Partido europeu pede inclusão da Suíça em lista de países de lavagem de dinheiro.

O Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça, disse que rejeita com veemência qualquer alegação de irregularidades e que as reportagens são baseadas em “informações parciais, imprecisas ou seletivas retiradas do contexto”.

O Partido Popular Europeu (EPP, na sigla em inglês), o grupo conservador que detém o maior número de cadeiras no Parlamento Europeu, pediu na segunda-feira que a Comissão da UE “reavaliasse a Suíça como um país de alto risco de lavagem de dinheiro” como parte da próxima revisão da lista.

A Comissão Europeia, responsável pela elaboração e revisão da lista, recusou-se a comentar a declaração do EPP. Um porta-voz apontou que a lista foi atualizada no mês passado e que não havia tempo para a próxima revisão.

“Hoje, a Suíça cumpre todas as normas internacionais sobre o intercâmbio de informações em matéria tributária e sobre a luta contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a corrupção”, disse a Secretaria de Estado de Finanças Internacionais do Ministério da Fazenda da Suíça em uma declaração enviada por e-mail.  

Deficiências massivas.

“As revelações dos 'Suisse Secrets' apontam para enormes deficiências dos bancos suíços quando se trata da prevenção da lavagem de dinheiro”, disse o coordenador de assuntos econômicos do EPP, Markus Ferber.

“Quando os bancos suíços não aplicam adequadamente os padrões internacionais contra a lavagem de dinheiro, a própria Suíça se torna uma jurisdição de alto risco”, acrescentou ele. “Aparentemente, o Credit Suisse tem uma política de olhar para o outro lado em vez de fazer perguntas difíceis”.

Quando questionado sobre a declaração do partido europeu, o banco disse que não tinha nada a acrescentar.

A lista da UE compreende atualmente mais de 20 países considerados como tendo deficiências em suas regras e práticas contra a lavagem de dinheiro. Entre eles estão o Irã, Mianmar, Síria e Coreia do Norte. Nenhum país europeu está na lista.

Este texto é uma reprodução do canal suíço, SWI swissinfo.ch/fh, publicado lá no dia 22 de fevereiro 2022.