Operação Falsa Ordem combate organização criminosa interestadual especializada em fraudes eletrônicas

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quarta-feira (27), a Operação Falsa Ordem, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em estelionatos eletrônicos e fraudes praticadas em ambiente virtual. A ofensiva policial ocorre simultaneamente em 10 cidades dos estados de São Paulo e Rio Grande do Norte, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos no curso das investigações.

Entre os golpes investigados está o conhecido como “falso advogado”, no qual os criminosos obtêm informações reais de processos judiciais e entram em contato com as vítimas se passando por advogados ou representantes de escritórios de advocacia. Utilizando linguagem técnica, fotografias, nomes verdadeiros e até documentos processuais legítimos, os investigados induzem as vítimas a realizar transferências bancárias sob a falsa alegação de liberação de valores judiciais, pagamento de custas processuais ou desbloqueio de alvarás.

Além disso, foi possível identificar um núcleo de criminosos que praticava furtos de cartões de vítimas em grandes eventos nas capitais de Pernambuco, Paraná e Bahia. Durante os shows, um dos criminosos se passava por ambulante e, ao ter acesso ao cartão da vítima para realizar o pagamento na máquina, fazia a troca por outro semelhante, sem que a vítima percebesse.

Depois disso, o grupo utilizava o cartão furtado para efetuar diversas compras de equipamentos eletrônicos, incluindo videogames, os quais seriam posteriormente vendidos em uma loja especializada em receptação, em São Paulo.

As investigações da Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), através da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), apontam que o grupo criminoso movimentou mais de R$ 4,2 milhões em operações financeiras relacionadas às fraudes praticadas, demonstrando o elevado grau de estruturação, alcance e capacidade operacional da organização criminosa. Durante as apurações, foi constatado que o grupo possuía atuação interestadual, com ramificações identificadas também nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e Pernambuco.

De acordo com o delegado-geral adjunto de Operações, Jorge Figueiredo, a operação reafirma o compromisso da Polícia Civil da Bahia com o enfrentamento qualificado ao crime organizado, especialmente às estruturas criminosas que utilizam a tecnologia para atingir a população, gerar prejuízos financeiros e atacar a confiança social.

“A operação é resultado de um trabalho técnico, integrado e altamente qualificado de inteligência policial e investigação cibernética, desenvolvido pela Polícia Civil da Bahia diante do crescimento das fraudes eletrônicas que vêm atingindo cidadãos, profissionais da advocacia e vítimas em diversos estados da federação. As investigações identificaram integrantes da organização criminosa responsáveis pela prática de golpes mediante utilização fraudulenta de dados. Entre os investigados, foram identificados integrantes diretamente responsáveis pela execução dos golpes eletrônicos, utilizando mecanismos cibernéticos sofisticados para obtenção ilícita de valores, além de pessoas responsáveis pela movimentação financeira e sustentação operacional do esquema criminoso”, detalhou o delegado.

As diligências seguem em andamento, com prioridade para apreensão de dispositivos eletrônicos e elementos informacionais que serão submetidos à perícia técnica especializada, visando identificar outros envolvidos, ampliar o rastreamento financeiro e aprofundar a responsabilização criminal dos integrantes da organização.

Fonte: Pedro Moraes / Ascom-PCBA