O 6º Congresso Internacional do IPLD (Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro) acontece nos dias 28 e 29 de maio, contemplando temas relacionados à Prevenção e Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP), integridade e ESG. Esta edição terá transmissão on-line e gratuita de todos os painéis, que reunirão as principais autoridades e especialistas dos setores público e privado.
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A Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) tem impacto tão relevante em toda a sociedade, que tem demandado cada vez mais investimento. Pesquisa recente da Juniper Research aponta que, até 2028, o gasto total em sistema de PLD terá crescido 80%, acima dos US$ 28 bilhões de 2024, com o crescimento do uso da Inteligência Artificial (IA) para ampliar a eficiência na definição de perfis de risco, análise de dados e no monitoramento de transações suspeitas.
O Congresso terá 10 painéis, que irão abordar temas como: os efeitos para o mercado da avaliação do Brasil pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI), organismo internacional que avalia a evolução dos países em seus controles de PLD-FTP; os riscos e desafios associados às transações anônimas com criptoativos, analisando as ameaças globais no financiamento do terrorismo e os conceitos em torno da inteligência artificial, explorando seus benefícios reais na prevenção de fraudes.
Para a presidente do IPLD, Andreia Vargas, executiva que atuou no Banco Central por 30 anos, vivenciando a evolução da regulamentação para prevenir e combater a lavagem de dinheiro no Brasil, promover a troca de conhecimentos e conexão entre os diferentes participantes dessa cadeia é fundamental para o país continuar avançando nessa questão. “Nesta edição, nossa programação contemplará uma grande variedade de temas, trazendo uma abordagem ampliada e interdisciplinar sobre cada assunto, com o objetivo de atender à crescente demanda da sociedade e as mais recentes exigências normativas”, explica Andreia.
Especialistas dos setores público e privado.
Para discutir as temáticas propostas, o evento vai reunir representantes de órgãos como Banco Central do Brasil, CVM, Coaf, Susep, Ministérios do Meio Ambiente, da Justiça e Relações Internacionais; de instituições financeiras como Itaú, Banco do Brasil, Santander, Nubank, C6, além de empresas como Petrobras e Raízen e associações como a Febraban e ABBC (Associação Brasileira de Bancos).
Entre os nomes confirmados estão: André Lima (Ministério do Meio Ambiente); Bernardo Mota (Ministério da Justiça); Chantal Pillet (Pacto Global da ONU); Ricardo Liao (COAF); Isaac Sidney (Presidente da Febraban); e Tiago Severo (ABCripto).
As discussões do Congresso têm contribuído para o fortalecimento desse segmento no País. “Percebo que o Congresso do IPLD é um fórum que reúne os principais atores e protagonistas do sistema de PLD-FTP pra trazer suas experiências, seus desafios e as novidades que o mercado apresenta em termos de melhores práticas”, relata Ricardo Liáo, Presidente do COAF.
Já para Gil Kassow, gerente de Compliance e PLD-FTP na Porto Seguro, “são poucos os fóruns dedicados à PLD-FTP, ainda mais para o mercado segurador. Neste evento, temos a possibilidade de compartilhar conhecimento, debater sobre práticas correntes no dia a dia das áreas e pensar nos caminhos de desenvolvimento dos diversos elementos de PLD-FTP: políticas, processos, conceitos, tecnologia, etc.”
O Congresso em números.
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As últimas edições do Congresso Internacional do IPLD somaram mais de 15 mil participantes inscritos, de 22 países, além de mais de duzentos painelistas e 2 milhões de acessos on-line.
“Participo todos os anos do Congresso do IPLD porque considero uma oportunidade para todos os profissionais da área aprenderem mais e entenderem as tendências do mercado”, comenta Caroline Jaszczuk Gouveia, Defense Manager - AML & KYC do Nubank.
Programação da 6ª edição
Todos os painéis poderão ser acessados de forma on-line e gratuita. Confira os temas que compõem o evento:
28 de maio
Painel 01: A avaliação do Brasil pelo GAFI e seus efeitos para o mercado
Painel 02: Terceirização e a abordagem integrada em PLD-FTP, compliance e integridade
Painel 03: As implicações das sanções internacionais para o mercado financeiro
Painel 04: "Programas Conheça": estratégias de onboarding na prevenção a fraudes e LD-FT
Painel 05: Know Your Transaction (KYT) - as novas fronteiras da segurança financeira na era digital.
29 de maio.
Painel 06: Avaliação interna de riscos: práticas de mercado e procedimentos recomendados
Painel 07: A influência do ESG e da gestão de riscos de terceiros no processo decisório das empresas
Painel 08: Os criptoativos no financiamento do terrorismo - transações anônimas e ameaças globais
Painel 09: O papel do mercado na prevenção e combate ao crime ambiental e na promoção da responsabilidade social
Painel 10: Inteligência Artificial na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
As inscrições para acompanhar a programação seguem abertas até 24 de maio. Para realizar a inscrição de forma gratuita, basta acessar: site oficial.
Sobre o IPLD.
O Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (IPLD) foi fundado em 2017 com o propósito de fomentar o conhecimento em PLD-FTP, Integridade e ESG, reunindo autoridades e especialistas na produção e divulgação de conteúdo, webinar e eventos, na capacitação e certificação de profissionais, além de promover um ambiente de discussão e networking para disseminar as melhores práticas e fortalecer esses segmentos.
Principais informações.
6º Congresso Internacional do IPLD
Data: 28 e 29 de maio de 2024, das 8h30 às 17h30